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福建龙溪轴承(集团)股份有限公司2014年半年度报告摘要

福建(集团)股份有限公司

1.2 公司简介

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位:股

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

报告期内,全球经济走势疲软,国内经济增速放缓,转型升级、减速换档成为新常态;投资偏好减弱、动力不足,行业复苏曲折缓慢,工程机械、载重汽车等公司重点配套领域维持低位徘徊,市场需求低迷,同业竞争加剧,企业经营困难重重。面对压力和挑战,公司深入贯彻落实科学发展观,坚持以创新为为主线,外抓市场抢订单,内强管理促效益,加大营销、技术、管理变革力度,推进转型升级,集团及母公司主营业务收入双双实现逆势增长,较为有效地遏制外部环境对企业生产经营的冲击。报告期,集团主营收入40,836.11万元、母公司营业收入19,048.41万元,同比分别增长7.64%和4.18%,集团出口收入19,268.65万元,同比增长59.35%;但由于受母公司研发投入大幅增加以及主要子公司经营亏损的影响,报告期归属于母公司所有者净利润2,522.78万元,与上年同期相比下滑13.30%。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

(1)营业收入变动原因说明:营业收入的变动,主要是公司致力开发国内外市场并取得一定成效,轴承产品销售增加1,528万元、红旗股份加大针织机市场开发力度收入增加3,210万元,;但由于工程机械行业仍处低迷状态,齿轮及齿轮箱销售减少1,459万元;其他汽车配件减少113万元、冶金材料减少14万元、废料及租金收入减少254万元等。

(2)营业成本变动原因说明:营业成本的变动,主要是受营业收入增减变动的影响;其中:轴承产品增加211万元、红旗股份针织机增加1,804万元、齿轮及齿轮箱减少1,195万元、汽车配件减少101万元、冶金材料增22万元、废料及租金成本增加295万元。

(3)销售费用变动原因说明:销售费用的变动,主要是子公司红旗股份加大市场开发力度,出口代理费和售后服务费相应增加。

(4)管理费用变动原因说明:管理费用的变动,主要是集团本部上半年新产品及军工产品研发投入大幅增加所致。

(5)财务费用变动原因说明:财务费用的变动,主要是母公司年初归还上年度发行的短期融资券1.5亿元而相应减少利息费用。

(6)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生现金流量净额的变动,主要是报告期销售增加相应的货款回笼比上年同期增加5,511万元,而受销售增加的影响相关原辅材料采购增加支出3,056万元,支付的各项税费减少1,671万元等。

(7)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生现金流量净额为16,160万元,较上年同期增加23,108万元,主要是报告期母公司转回列为投资的结构性存款19,500万元;收到分红及结构性存款等收益1,164万元,较上年同期517万元增加647万元;而报告期固定资产投资支出4,447万元,较上年同期8,664万元减少4,217万元。

(8)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生现金流量净额的变动,主要是上年同期公司实施非公开发行股票取得投资款65,144万元、发行短期融资券收到14,940万元;而报告期仅增加流动资金借款5,000万元并归还上年度发行的短期融资券15,000万元等。

(9)研发支出变动原因说明:研发支出的变动,主要是报告期集团公司本部新产品及军工产品研发投入大幅增加。

(10)资产减值损失:资产减值损失的变动,主要是报告期应收账款增加及账龄结构变动影响提取坏账准备增加,以及子公司红旗股份计提部分跌价准备所致。

(11)投资收益:投资收益的变动,主要是本期利用闲置资金进行结构性存款等理财增加收益。

(12)营业利润:营业利润的变动,主要是受营业收入增加、期间费用增加以及投资收益增加等因素影响。

(13)营业外收支净额:营业外收支净额的变动,主要是报告期收到的政府补助有所增加。

(14)利润总额:利润总额的变动,主要是受报告期营业收入、投资收益、营业外收支净额以及期间费用等变动的影响。

(15)所得税费用:所得税费用的变动,主要是受利润总额下降的影响。

(16)净利润:净利润的变动,主要是利润总额与所得税费用变动的影响。

2、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期,公司利润主要由母公司关节轴承营业利润、政府补助及投资收益所构成,与去年同期相比,除了投资收益系公司利用闲置资金进行结构性存款等理财增加收益外,其他利润来源未发生重大变化;报告期合并营业利润大幅下滑的主要原因是公司加大技术创新力度,研发支出大幅增加近2100万元,短期内该研发费用难以释放效益,加上资产减值损失增加以及主要子公司三齿公司、红旗股份出现大额的经营亏损(两家子公司净利润合计约为-1440万元),导致公司利润大幅下滑。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

a.2014年1月,公司以利随本清的方式落实完成2013年度第一期短期融资券1.5亿元还本付息兑付;

b.报告期内,因实际控制人漳州市国资委筹划上市公司重大资产重组,公司股票自2014年3月17日停牌,之后鉴于重组条件不成熟,漳州市国资委决定终止筹划本次重大资产重组事项,公司股票于2014年5月9日起复牌。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

(1)公司加大国内外市场开拓力度并取得成效,轴承营业收入比去年同期有所增加,且因上半年止升回稳,导致轴承营业利润率也随之上升。

(2)齿轮和变速箱市场需求持续低靡,产量持续下降,产品销售大幅降低,成本相应提高,导致产品盈利水平也随之持续下降。

(3)汽车配件营业利润率有所提高,主要是受盈利能力较低的子公司金柁公司和新龙轴公司产品销售大幅减少的影响。

(4)受市场影响,粉末冶金营业收入略有下降;因产品结构的影响,产品成本有较大幅度的下降,使得其营业利润率有所提高。

(5)针织机产品因公司加大技术及市场开发力度,产品出口额大幅提高,营业收入的增加,特别是产品出口销售收入较去年同期较大幅度增长,导致营业利润率也相应地持续提高。

(6)报告期内,公司主营业务收入较上年同期有所增长,产品盈利能力也相应有所提高。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

(三) 核心竞争力分析

公司是国内最大的关节轴承供应商和最大出口商,关节轴承品种齐全,制造链完整,拥有向心、角接触、推力、杆端、球头杆端和带座带锁口等六大类型、60个系列、4900多个品种的关节轴承产品,拥有独具特色的柔性精益制造体系,具备同时组织生产600种以上关节轴承的能力,可适应多品种小批量及大规模批量订单的生产。

公司是关节轴承国家行业标准主起草单位,是国家滚动轴承标准化委员会关节轴承分技术委员会秘书处单位,承担关节轴承国家、行业标准的制修订工作,现有关节轴承国家标准共10项,公司主持制修订5项;现有行业标准共6项全部由公司主持制修订。公司作为国内关节轴承行业龙头企业,2013年在上海召开的ISO/TC4年会上提出了关节轴承静载荷、动载荷及寿命两项国际标准提案并获得通过,将代表中国参加关节轴承国际标准制订,提升行业国际话语权。

公司研发体系完善,拥有全国唯一的关节轴承研究所、博士后科研工作站、省级企业技术中心、工程技术研究中心和福建省重点实验室;技术研发能力强,拥有经验丰富的关节轴承设计、制造、工艺装备等方面的专家,年开发新产品300种以上,"关节轴承产品技术创新平台建设"获省科技进步一等奖。关节轴承检测与实验中心通过中国合格评定实验室认可委员会(CNAS)的ISO/IEC17025认可,检测试验设备达到国际先进、国内领先水平,出具的检测报告具有权威性。公司关节轴承已获授权专利32个,其中发明专利11个;另有16项发明专利已获受理,其中在审发明专利16项。

公司关节轴承产品质量稳定,产品远销欧美等四十多个国家和地区,获得了各行业重点龙头客户的普遍认可,建立了稳定、忠诚的客户群。产品广泛配套国内知名工程机械、载重汽车主机市场,成功进入、林德公司、沃尔沃等跨国公司全球采购体系;产品成功配套中科院正负电子对撞机、神州系列、嫦娥奔月等国家重点科研及航天工程项目。公司拥有"军工三证",获得武器装备承制资格单位证书,承担航空关节轴承共性技术研究及多项国内军用民用航空关节轴承国产化研制配套任务并取得阶段性进展。

(四) 投资状况分析

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司2014年半年度报告全文。

(五)利润分配或资本公积金转增预案

1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

根据公司2013年年度股东大会审议通过的关于2013年度公司利润分配方案和资本公积金转增股本的决议,公司于2014年8月5日落实完成每10股派发现金红利1.00元(含税)的现金分红方案,具体详见2014年7月28日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《二〇一三年度分红派息实施公告》。

2、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

半年度公司利润分配或资本公积金转增预案:不分配、不转增。

(六)其他披露事项

1、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√ 不适用

2、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

四、 涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内,公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,合并报表范围未发生变化。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

公司2014年半年度财务报告未经审计。

董事长:曾凡沛

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司

2014年8月26日

郑州股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的再次通知

证券代码:600066 证券简称:宇通客车 公告编号:临2014-046

郑州宇通客车股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的再次通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

●会议开始时间:2014年9月3日下午14:30

●股权登记日:2014年8月26日

●会议方式:现场方式与网络投票相结合

●现场会议召开地点:公司行政楼六楼大会议室

郑州宇通客车股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月19日披露了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,公司再次发出召开本次股东大会的通知。

一、会议开始时间

现场会议召开时间:2014年9月3日14:30开始。

网络投票的时间:2014年9月3日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。

二、会议召开地点

现场会议:河南省郑州市宇通路宇通工业园公司行政南楼六楼大会议室。

网络投票平台:上海证券交易所交易系统。

三、会议召集人:公司董事会。

四、会议表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

五、会议审议事项:

1.《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》;

2.《关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》;

3.《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》(经补充完善后)(逐项审议):

3.1整体方案;

3.2标的资产;

3.3标的资产定价;

3.4发行股份的种类和面值;

3.5发行方式;

3.6发行对象和认购方式;

3.7发行价格和定价依据;

3.8期间损益;

3.9发行数量;

3.10锁定期安排;

3.11上市地点;

3.12现金支付;

3.13滚存未分配利润的处理;

3.14本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期;

3.15标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任;

4.《关于及其摘要的议案》;

5.《关于公司本次交易不构成重大资产重组的议案》;

6.《关于签署附条件生效的的议案》;

7.《关于签署附条件生效的的议案》;

8.《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合第四条规定的议案》;

9.《关于审议本次交易相关审计报告、盈利预测报告与资产评估报告的议案》;

10.《关于提请股东大会批准郑州宇通集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;

11.《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》;

12.《关于的议案》;

13.《关于修订部分条款的议案》;

14.《关于修订部分条款的议案》。

其中关联股东须回避对议案2、3、4、6、7、8、9、10的表决。

议案1、3、4、6、7、8、13及14为特别决议事项。

六、出席会议对象

1、2014年8月26日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席;

2、本公司董事、监事、高级管理人员;

3、本公司聘请的律师。

七、出席会议登记办法

1、公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡办理出席会议登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复印件、本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户办理出席会议登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡办理出席会议登记手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理出席会议登记手续。

3、独立董事张复生先生针对本次会议所有议案公开征集投票权,详情见《独立董事关于公开征集投票权的公告》。

4、异地股东可以信函或传真方式办理登记手续。

5、登记时间:2014年8月27日至9月1日9:00-17:30。

6、登记地点:河南省郑州市宇通路宇通工业园公司董事会办公室。

八、会议联系方式

电话:0371-66718281 传真:0371-66899399-1766

联系地址:郑州市宇通路宇通工业园董事会办公室

邮编:450016

联系人:顾国栋 范金涛 王东新

九、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一四年八月二十七日

授权委托书

兹委托 先生(女士)/代表本单位(个人)出席郑州宇通客车股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示代为行使表决权。

注:请在相应的意见栏划“√”

委托人姓名/公司名称:

委托人身份证号码/公司营业执照号码:

委托人股东帐号: 委托人持股数:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人(签名或签章):

委托日期: 年 月 日

附件2:

网络投票操作流程

投票起止时间:在本次股东会议上,公司将向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票,通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月3日9:30~11:30,13:00~15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

总提案数:28个。

一、投票流程

(一)投票代码:738066

投票简称:宇通投票

(二)表决方法:

1、买卖方向为买入;

2、表决方法:在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推, 99.00元代表全部议案。对应申报股数代表表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

(1)一次性表决方法:对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

(2)分项表决方法:每一议案应以相应的价格分别申报,如下表:

二、投票举例

(一)股权登记日2014年8月26日收市后,持有郑州宇通客车股份有限公司股票的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

(二)如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》投同意票,应申报如下:

(三)如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》投反对票,应申报如下:

(四)如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》投弃权票,应申报如下:

三、网络投票其他注意事项

(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司

2014上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:600592 证券简称:龙溪股份 编号:临2014-033

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司

2014上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●募集资金存放是否符合公司规定:是

●募集资金使用是否符合承诺进度:是

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1640号文的核准,公司以非公开发行方式向特定投资者发行9,955.3571万股人民币普通股()股票,每股发行价格6.72元。截止2013年4月16日,公司共计收到认购资金668,999,997.12元,扣除发行费用20,190,553.71元后,实际募集资金净额为人民币648,809,443.41元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行进行了验资,并出具致同验字(2013)第3500009号《福建龙溪轴承(集团)股份有限公司验资报告》。

截止2014年6月30日,公司累计使用募集资金151,098,202.14元(含发行费用等),其中本年度使用募集资金30,357,097.25 元。公司尚未使用的募集资金余额537,704,471.65 元(含利息等收入19,802,676.67元),其中100,000,000元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,100,000,000元暂时闲置募集资金用于投资银行,318,000,000元暂时闲置募集资金用于结构性存款,另有5,352.48元利息存放在理财产品账户,其余闲置募集资金19,699,119.17元存放在募集资金专项账户。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用与管理,保护投资者的利益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定,结合企业实际情况,公司于2013年4月修订《募集资金管理办法》,并经公司董事会、股东大会审议批准后执行。

依据有关法规及公司募集资金管理办法的规定,本公司及全资子公司福建金昌龙机械科技有限责任公司(以下简称“金昌龙公司”)协同保荐机构兴业证券股份有限公司分别与股份有限公司漳州分行、厦门国际银行厦门思明支行、股份有限公司漳州分行、股份有限公司漳州分行签订募集资金专项账户监管协议。监管协议明确了各方的权利和义务,其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在监管协议的履行过程中不存在问题。

截至2014年6月30日,公司在以下银行开设了募集资金专项存储账户,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

上述存款余额中,已计入募集资金专户2014上半年利息收入331,845.16元(累计利息收入1,082,154.64元);2014上半年结构性存款等理财收益7,752,219.02元(累计收益18,720,522.03 元);资金余额已扣除2014上半年手续费4,736.38元(累计手续费8,376.85元)。

三、报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

2014上半年本公司募投项目的资金使用情况详见本文附表1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截止2013年5月9日,本公司及子公司金昌龙公司已投入募投项目的自筹资金共计人民币9,115.45万元,其中可使用募集资金置换的先期投入资金为人民币6,741.04万元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募投项目自筹资金先期投入情况进行了专项审计,并出具致同专字(2013)第350ZA1336号《关于福建龙溪轴承(集团)股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

2013年5月15日,公司五届二十八次董事会、五届十七次监事会审议通过《关于以募集资金置换项目先期投入资金的议案》,同意以本次募集资金人民币6,741.04万元置换项目先期投入的自筹资金,公司独立董事、审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)、保荐机构兴业证券股份有限公司对本次募集资金置换项目先期投入资金有关情况发表了同意的意见,公司分别于2013年5月21日、27日和6月14日从募集资金专项账户置换项目先期投入资金共计6,741.04万元。

(三)用闲置募集资金投资产品情况

公司五届三十二次董事会和六届二次董事会分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》,同意公司将暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

2014年1月21日,公司与股份有限公司漳州分行(以下简称“中信银行”)签署了《中信银行理财产品总协议》及相关合同文本,使用人民币10,000万元闲置募集资金购买中信理财之惠益计划稳健系列12号104期保本型(公司客户)产品,该产品类型为保本浮动收益型,预计到期最高年化收益率6.12%,起止期限为2014年1月22日至2014年12月22日。

截至2014年6月30日,公司募集资金结构性等存款存储的余额及理财收益情况如下:

单位:人民币元

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司五届三十二次董事会审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,公司在董事会授权范围内,分别于2014年1月14日、2014年1月27日从募集资金户转出6,000万元和4,000万元用于暂时补充流动资金。

(五)节余募集资金使用情况

不适用

(六)募集资金使用的其他情况

不适用

四、变更募投项目的资金使用情况

截止2014年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2014上半年,公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理办法》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放与使用情况,在募集资金的使用及信息披露方面不存在重大问题。

附表1:募集资金使用情况对照表

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十六日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:福建龙溪轴承(集团)股份有限司  2014上半年    单位:人民币万元

有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2014-043

恒宝股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据第五届董事会第四次会议决议,恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)决定于2014年9月12日在丹阳公司三楼会议室召开2014年第二次临时股东大会,审议董事会提交的报告和议案,有关会议的具体事项如下:

一、召开会议基本情况

(一)股权登记日:2014年9月5日

(二)召集人:公司董事会

(三)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(四)召开时间:

(1)现场会议时间:2014年9月12日(星期五)下午14:30-16:00。

(2)网络投票时间:2014年9月11日-9月12日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2014年9月11日下午15:00至2014年9月12日下午15:00期间的任意时间。

(五)现场会议召开地点:江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室。

(六)出席对象:

(1)截止2014年9月5日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

(一)审议《关于修改的议案》

本议案需以特别决议的方式审议。

(二)审议《关于公司与上海盛宇股权投资基金管理有限公司共同发起设立移动支付安全产业基金的议案》

三、参加本次股东大会现场会议的登记方法

(一)会议登记时间:2014年9月9日9:00-17:00时前

(二)会议登记办法:

参加本次股东大会的自然人股东持股东账户卡及本人身份证,委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;参加本次股东大会的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证,于2014 年9月9日下午17时前到公司登记,领取会议相关资料,异地股东可用信函或传真方式登记(信函或传真方式以9月9日17时前到达本公司为准),本次股东大会不接受电话登记。

(三)会议登记地点:恒宝股份有限公司证券部

(四)联系方式

通讯地址:江苏丹阳市横塘工业区公司证券部 邮编:212355;

联系电话:0511-86644324,传真号码:0511-86644324

联系人:董事会秘书 张建明

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014 年9月12日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:362104;投票简称:恒宝投票。

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00 元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见,具体如下表:

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;表决意见种类对应的申报股数:

(4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年9月11日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2014年9月12日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(三)网络投票其他事项说明

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3、公司在股东大会通知中增加“总议案”(对应的委托价格为100元),股东如果通过网络投票系统进行了重复投票,则以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

五、其他事项

出席本次股东大会的股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

附件一:授权委托书

附件二:股权登记表

恒宝股份有限公司董事会

二O一四年八月二十五日

附件一:

股东大会参会登记表

姓 名:

身份证号码:

股东账户:

持股 数:

联系电话:

邮政编码:

联系地址:

签章:

附件二:

授权委托书

兹全权委托____________先生(女士)代表单位(个人)出席恒宝股份有限公司2014年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下:

特别说明事项:

1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托股东姓名及签章:

身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数: 委托人股票帐号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 委托有效期:

证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2014-046

恒宝股份有限公司关于召开

2014年第二次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

更正前:

一、召开会议基本情况

(一)股权登记日:2014年9月5日

(二)召集人:公司董事会

(三)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(四)召开时间:

(1)现场会议时间:2014年9月12日(星期五)下午14:30-16:00。

(2)网络投票时间:2014年9月11日-6月12日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2014年9月11日下午15:00至2014年9月12日下午15:00期间的任意时间。

(五)现场会议召开地点:江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室。

(六)出席对象:

(1)截止2014年6月5日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

更正后:

(一)股权登记日:2014年9月5日

(二)召集人:公司董事会

(三)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(四)召开时间:

(1)现场会议时间:2014年9月12日(星期五)下午14:30-16:00。

(2)网络投票时间:2014年9月11日-9月12日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2014年9月11日下午15:00至2014年9月12日下午15:00期间的任意时间。

(五)现场会议召开地点:江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室。

(六)出席对象:

(1)截止2014年9月5日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

由此给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会

二O一四年八月二十七日